Boj proti praní špinavých peněz
Saxo Bank oznámila hospodářské výsledky za první pololetí: stabilní růst čistého zisku a rekordní počet klientů
29.08.2025 Skupina Saxo Bank dosáhla v první polovině roku čistého zisku ve výši 73 milionů EUR, což představuje 18% nárůst ve srovnání se stejným obdobím roku 2024. Skupina nyní obsluhuje rekordních 1,4 milionu klientů po celém světě, přičemž aktiva klientů dosahují výše 118 miliard EUR, jedná se o nejvyšší spravovanou hodnotu v historii společnosti.
Fundamentální analýza kryptoměn – regulační vývoj a jeho dopad na kryptoměny (8. díl)
01.09.2024 Článek se zabývá regulací kryptoměn ve světě. Popisuje, jak Evropská unie pracuje na jednotném regulačním rámci prostřednictvím MiFID II a MiCA, aby zajistila transparentnost a ochranu spotřebitelů. V USA je regulace roztříštěná mezi různé federální a státní agentury. V Asii jsou přístupy různé, s progresivními pravidly v Japonsku a Jižní Koreji, zatímco Čína kryptoměny striktně omezuje.
Technická analýza BTC/USD na 14. 9. 2023
14.09.2023 Gary Gensler, předseda Komise pro cenné papíry a burzu (SEC), během konference Better Markets zopakoval svá varování před krypto průmyslem. Domnívá se, že nedodržení předpisů by mohlo mít dopad nejen na investory, ale také na širší finanční systém.
Technická analýza páru ETH/USD na 28. července 2023
28.07.2023 Kuvajt vyhlásil úplný zákaz investic do kryptoměn. Připojil se tak k deseti dalším zemím na Blízkém východě a v severní Africe, které nepovolují investice do digitálních aktiv.
Technická analýza páru BTC/USD na 2. června 2023
02.06.2023 Katar nečiní dostatečné kroky proti krypto firmám, které porušují zákaz vyhlášený v roce 2019. Tento názor vyjádřil ve středeční zprávě globální úřad pro boj proti praní špinavých peněz.
Evropský parlament schválil první soubor opatření pro kryptoměny na světě
20.04.2023 Evropský parlament (EP) dnes drtivou většinou schválil nařízení MiCA, což jsou pravidla regulace kryptoměnových trhů. Je to první ucelenější sada předpisů pro kryptoměnové odvětví na světě, uvedla agentura Reuters. EP schválil i další opatření, která se v odvětví kryptoměn zaměřují na boj proti praní špinavých peněz. Europoslanci za Českou pirátskou stranu opatření kritizují, chtějí zachovat určitou míru anonymity.
Další články k tématu Boj proti praní špinavých peněz
Ministři financí projednají plán proti praní špinavých peněz
10.10.2019 Budoucí strategii boje proti praní špinavých peněz projednají dnes ministři financí Evropské unie na svém zasedání v Lucemburku. Debatovat budou mimo jiné o tom, zda nezpřísnit stávající pravidla či nezřídit nový úřad dohlížející na finanční operace. Proberou i kritéria pro vytvoření seznamu rizikových zemí.
Státy EU chtějí efektivněji bojovat proti praní špinavých peněz
10.10.2019 Státy Evropské unie by měly efektivněji zavádět opatření v boji proti praní špinavých peněz a zvážit zřízení nezávislého úřadu pro dohled nad rizikovými finančními operacemi. Shodli se na tom dnes ministři financí EU, kteří debatovali o naplňování loni přijatého akčního plánu. Podle české ministryně financí Aleny Schillerové se Česku daří rychle zavádět nová unijní pravidla. Před případným vytvořením nového orgánu by měla EU vyhodnotit, jak přijaté kroky fungují, řekla Schillerová ČTK.
Technická analýza páru ETH/USD na 19. května 2023
19.05.2023 FATF (Financial Action Task Force) je mezivládní organizace zabývající se bojem proti mezinárodnímu praní špinavých peněz, a to i prostřednictvím kryptoměn. Má vlastní šedý seznam, na kterém jsou země a organizace vyžadující intenzivnější sledování. Mohou na něm být i země a instituce, které FATF považuje za příliš pasivní v boji proti praní špinavých peněz a financování terorismu (a za takové se považuje i používání kryptoměn). Do loňského října byl na seznamu i Pákistán.
Hotovosti se blýská na horší časy. EU plánuje přísnější regulace
25.01.2021 „Hotovostní transakce se zřejmě budou postupně omezovat. To by však nemělo vyústit k jejich úplnému zrušení. Hotovost hraje v ekonomice důležitou roli a slouží jako obrana proti hluboce záporným úrokovým sazbám na bankovních účtech,“ říká hlavní ekonom BHS Štěpán Křeček.
Evropská unie chce zakázat platby v hotovosti nad 10.000 eur
11.05.2021 Evropská unie chce jako prevenci proti praní špinavých peněz zakázat platby v hotovosti nad 10.000 eur (asi 256.000 Kč). Německému deníku Süddeutsche Zeitung to řekla komisařka Mairead McGuinnessová, která má v unijní exekutivě na starost finanční služby.
Technická analýza páru ETH/USD na 29. března 2023
29.03.2023 Evropští zákonodárci usilovně pracují na předpisech pro kryptoměnový trh. Zatím ale není známo, jaký bude konečný efekt těchto prací a kdy se projeví. Možnost anonymního ukládání digitálních aktiv a transakcí s nimi už byla prozatímně regulována. Evropský parlament právě odhlasoval omezení plateb, které provádějí neověření uživatelé kryptoměn.
Kryptoměnová burza Coinbase dostala v Irsku pokutu
06.11.2025 Irská centrální banka potrestala evropskou pobočku největší světové kryptoměnové burzy Conbase pokutou 21,5 milionu eur (523,5 milionu Kč). Podle banky burza porušila povinnost monitorovat transakce, které jsou součástí opatření v boji proti praní špinavých peněz a financování terorismu, informovala agentura Reuters. Coinbase v prohlášení uvedla, že s pokutou souhlasila v rámci dohody o urovnání sporu.
Barclays pokutován 56 mil. USD za selhání v boji proti praní špinavých peněz
16.07.2025 Britský regulační úřad uložil bance Barclays pokutu ve výši 42 milionů liber (~56 milionů USD) za nedostatečné kontroly v oblasti praní špinavých peněz. Pokuta se vztahuje na spolupráci s firmami Stunt & Co. a WealthTek.
EK chce rozšířit seznam zemí představujících finanční riziko
06.05.2020 Evropská komise se chystá rozšířit se seznam zemí, které představují pro sedmadvacítku finanční riziko kvůli praní špinavých peněz a financování terorismu, o Panamu, Bahamy, Mauricius a dalších devět států. Jiné země naopak nejspíš vyškrtne. Informovala o tom včera agentura Reuters s odvoláním na návrh dokumentu.
Technická analýza ETH/USD na 10. 3. 2023
10.03.2023 Několik jurisdikcí po celém světě zvýšilo své úsilí v rámci regulace digitálních aktiv. Také v Německu vydal finanční dozorčí orgán pokyny k regulaci kryptoměn, a to i pro účely boje proti praní špinavých peněz a financování terorismu.
Související klíčová slova:
Finance | Finanční stabilita | FinCEN | Egypt | FinCEN (Financial Crimes Enforcement Network) | Cenné papíry a burzy | Dopad na kryptoměny | Praní špinavých peněz | FATF | Sarasin | Kim Fournais | EUR | Vliv na stablecoiny | Markets in Crypto-assets | Regulační omezení | Europoslanec | Nařízení o převodu finančních prostředků | Stabilní růst | BTC | Příležitost k posílení | Výnosy | Aktiva | Regulační sandboxy | BitLicence | Pravidla pro kryptoměny | Kapitálový poměr | Přijetí | Kryptoměnové odvětví | Odvětví kryptoaktiv | Commodity futures | Saúdská Arábie | Regulační arbitráž | Estonsko | DeFi | Platformy DeFi | Burza | Evropské lidové strany | Směrnice | Sada předpisů | USA | Kryptoměnoví hráči | Piráty | Australská komise pro cenné papíry a investice | New York | Specifická pravidla | Exchange | Pokrokové spojenectví socialistů a demokratů | Posílení | Rizika finanční | AML zákon | Silný základ | Europoslanec za Piráty | MiCA (Markets in Crypto-assets) | Klíčové trhy | Implikace | Peníze | Platforma pro obchodování | Politika | Majetek | Alžírsko | Regulační vývoj | Používání kryptoměn | MiCA (Markets in Crypto-Assets) | Commodity | Compliance | Blockchain | Evropská legislativa | Růst | Příležitosti | Marcel Kolaja | MiFID II | Fundamentální analýza | Odhodlání | SEC (Securities and Exchange Commission) | Zajištění integrity trhu | Crypto | Kryptoměnové burzy | Výhled | Akvizice | Obchodování s komoditními futures | VASP | Velká Británie | Sandboxy | Nejvyšší soud | Securities and Exchange Commission | Internal Revenue Service | Obchodovat | Technická analýza BTC/USD | Jordánsko | Nový zákon | Ministerstvo obchodu | Trh | Schválená pravidla | Digitální aktiva | Finanční pracovní skupina | Průmysl | Alexej Navalnyj | Komise | Rovnováhy | Kryptoměnová burza | Fungování | Centrální banky | Agentura Reuters | Financial Crimes Enforcement Network | Zprávy z krypto průmyslu | Technický výhled trhu | Mairead McGuinnessová | EP | Regulátoři | Unie | PPE | Směrnice MiFID | Střadatelé | Kongres | Deficit | Turecko | Commodity Futures Trading Commission | Regulace kryptoměn | Provozovatelé kryptoměnových služeb | Asie | IRS (Internal Revenue Service) | Futures | Hodnota aktiv | Rovnováha | Volatility | Trh s kryptoměnami | Regulace kryptoměnových trhů | Nižší minima | Momentum | Společnosti | Pokrokové spojenectví socialistů a demokratů (S&D) | Regulační průhlednost | Komise pro cenné papíry a burzu | Ochrana investorů | Technická rezistence | Platformy | Čistý zisk | Vice | Další růst | Makléřské služby | Opatření | Finanční instituce | Futures trading | Negativní dopad | IRS | Decentralizované finance | Commodity futures trading | Vliv na DeFi | Evropský parlament | Bitcoiny | Británie | Financial Action Task Force (FATF) | Výsledky za první pololetí | Sankce | Saxo | Vývoj | CFTC (Commodity Futures Trading Commission) | Finanční ukazatele | S&D | Uptrend | Problémy | Varování | Zprávy z krypto | Spojené státy americké | MIFID | Finanční služby | Gary Gensler | Spojené státy | ETH/USD | Regulace trhů | Platforma | Elizabeth McCaulová | Úsilí | Soubor opatření | Jurisdikce | Analýza BTC | Trading | Iniciativa | 3М | Celkový počet klientů | Saxo Bank A/S | Saxo Bank Group | Burze | Stefan Berger | Komoditní | Hotovost | Zneužívání finančních služeb | KYC | Firmy | CFT | Nespokojenost | Group | Zajištění | Financial Action Task Force | Daňové implikace | Odvětví | Stát New York | Fundamentální analýza kryptoměn | Opatření pro kryptoměny na světě | Hry | Trhy | Krátkodobý výhled | Převody virtuálních aktiv | Kybernetická bezpečnost | Sektor kryptoměn | AML | Rizika | Eurokomisařka | Zvýšení volatility | Pivotní body | Aurore Lalucqová | Opatření pro kryptoměny | Sada předpisů pro kryptoměnové odvětví | Regulační orgány | Stabilita | Mezinárodní obchod | Komodity | Komise pro cenné papíry | Dlouhodobá obchodní strategie | Významný dopad | Nová pravidla pro kryptoměny | Obchod | Riziko | Pivot | Binance | Ekosystém | Transakce | Čína | Inovace | ETH | Financování | Pokles | Potenciální rizika | Pivot Pointy | Centrální banka | Kryptoaktiva | Evropské centrální banky | CFTC | Zákonodárci | Stablecoiny | Instituce | Burza Binance | CEO | Defi | Technická analýza BTC | Austrálie | Malta | Írán | Odvětví kryptoměn | Zisk | Commission | Katar | Obchodování | Prezident | Pokles hodnoty | Zprávy | Údaje | Financials | Jakub Matis | Japonsko | Arbitráž | Situace | Finanční systém | Guvernér | Zdanění | Dopady na ekonomiku | Brazílie | Přijetí kryptoměn | ČTK | Regulační rámec | Výhled trhů | Spojené arabské emiráty | Technický výhled | Podniky | Týdenní pivot | Obchodní výhled | Reuters | Technologie | Výsledky | Nařízení MiCA | Investice | Návrh zákona | Markets in Financial Instruments Directive | Potenciál | Skupina Saxo Bank | Pravidla hry | Indie | Regulace | Burzy | Obchodování s kryptoměnami | Geely | Organizace | Negativní sentiment | Jižní Korea | Technická analýza | Celkové příjmy | Rychlý vývoj | Fenomén | TIM | Investiční | Týdenní pivotní body | Příjmy | Financial | Evropská unie | Vyhlídky | Míra | Obchodní strategie | Nižší maxima | Analýza kryptoměn | Trendové linie | Komise pro cenné papíry a burzy (SEC) | Analýza BTC/USD | Zakladatel | JDE | Markets in Crypto-Assets | Prime | Medvědi | Ekonomika | SEC | Kultura | Cíle | BTC/USD | Kryptoměny | Bezpečnost | Banky | Šance | Pravidla regulace | Analýza | Irák | Komise pro cenné papíry a burzy | Cenné papíry | Support | Převody peněz | Transparentnost | Europoslanci | Soud | Služby | Počet klientů | Technologie blockchain | Sentiment | Kryptoměnové odvětví na světě | Spotřebitelé | Force | Rezistence | Saxo Bank | Kryptoměnová burza Binance | Volatility trhu | Nařízení | Předseda | Hospodářské výsledky | USD | ASIC | Legislativa | Produkty a služby | Piráti | Markets | MiCA | PSA | Arbitráže | Počet obchodů | ECB | Doporučení | Krypto | ROCE | EU | Redukce | PBOC | Krypto průmysl | Ukazatele | Banka
Nejčastější klíčová slova:
USD | EUR | Pozice | USA | Výhled | Index | Trh | Rezistence | Růst | Obchodování | Pokles | Banka | Trading | Reuters | 3М | Indikátor | Banky | ČTK | Cena | Pivot
