AML zákon
ČNB pokutovala pobočku německé banky Volksbank Raiffeisenbank Nordoberpfalz
08.10.2025 Česká národní banka (ČNB) uložila pokutu dva miliony korun německé bance Volksbank Raiffeisenbank Nordoberpfalz. Její pobočka v Chebu u klientů dostatečně nekontrolovala dodržování mezinárodních sankcí, vyplývá z pravomocného rozhodnutí, které ČNB zveřejnila na svých internetových stránkách. Kvůli pochybení v oblasti sankcí letos ČNB pokutovala také českou pobočku banky HSBC.
ČNB uložila pokutu pět mil. Kč bance HSBC
05.03.2025 Česká národní banka (ČNB) uložila pokutu pět milionů korun české pobočce banky HSBC kvůli pozdnímu zavedení mezinárodních sankcí do vnitřních informačních systémů banky. Pravomocné rozhodnutí zveřejnila ČNB na svých internetových stránkách. HSBC se podle centrální banky pochybení dopustila v letech 2021 až 2023.
Fundamentální analýza kryptoměn – regulační vývoj a jeho dopad na kryptoměny (8. díl)
01.09.2024 Článek se zabývá regulací kryptoměn ve světě. Popisuje, jak Evropská unie pracuje na jednotném regulačním rámci prostřednictvím MiFID II a MiCA, aby zajistila transparentnost a ochranu spotřebitelů. V USA je regulace roztříštěná mezi různé federální a státní agentury. V Asii jsou přístupy různé, s progresivními pravidly v Japonsku a Jižní Koreji, zatímco Čína kryptoměny striktně omezuje.
Asociace: Banky vypovídají bankovní účty firmám, které se zabývají kryptoměnami
11.04.2023 Banky postupně vypovídají bankovní účty všem firmám, které se zabývají kryptoměnami. Těm se tak výrazně komplikuje podnikání. Na tiskové konferenci to dnes řekl předseda České kryptoměnové asociace (ČKMA) František Vinopal. Asociace a její členové nyní podle něj pracují na společném postupu. Krajní, ale reálnou možností, je i přesun některých firem do zahraničí, dodal. Podle bank je obchodování s kryptoměnami rizikové z hlediska legalizace výnosů z trestné činnosti.
Další články k tématu AML zákon
Senát schválil zákon o stablecoinech – GENIUS Act – většinou hlasů 📣🟢
18.06.2025 Americký Senát včera schválil zákon o vedení a zavedení národní inovace pro stabilní kryptoměny v USA (GENIUS) poměrem hlasů 68–30, čímž oficiálně schválil první celostátní právní rámec pro stabilní kryptoměny vázané na americký dolar.
Zbrzdí regulace rozvoj kryptoměn?
08.03.2022 Kryptoměnový trh pokračuje ve svém sestupném trendu od začátku roku 2022 a každý dosavadní pokus o odraz se nakonec setkal s výprodejem. Mezitím však bitcoin sklouzl "jen" o necelých 50 % ze svých maxim. Mnoho technologických společností přitom během této doby zaznamenalo poklesy až o 80 %. Cenová volatilita „krále kryptoměn“ proto zůstává stále omezená. Někteří investoři mohou předpokládat, že důvodem konsolidace ceny bitcoinu je skutečnost, že existuje mnoho „velkých hráčů“, ochotných nakupovat v zóně pod 40 000 USD, což zastavuje hlubší poklesy. To by potvrdila nedávno zaznamenaný vysoký nárůst transakcí přesahujících 1 milion USD. Zároveň se však kryptotrh obává restriktivního postoje regulátorů.
Související klíčová slova:
Regulační arbitráž | FinCEN (Financial Crimes Enforcement Network) | Finanční stabilita | Dopad na kryptoměny | FinCEN | Aktiva | Australská komise pro cenné papíry a investice | Regulační sandboxy | Regulační omezení | BitLicence | Markets in Crypto-assets | ČBA | Raiffeisenbank Nordoberpfalz | Směrnice | Německé banky | Cenné papíry a burzy | Estonsko | Porušení zákona proti praní špinavých peněz | Přijetí | Commodity futures | Centrální banky | Vliv na stablecoiny | DeFi | Specifická pravidla | HSBC | New York | Studie | Exchange | Asie | Volksbank | Směrnice MiFID | Odvětví kryptoaktiv | Peníze | Implikace | Politika | Majetek | Commodity | Blockchain | Příležitosti | Odvětví | MiFID II | Fundamentální analýza | SEC (Securities and Exchange Commission) | Stát New York | Crypto | Zajištění integrity trhu | Velká Británie | Nejvyšší soud | Nový zákon | Trh | Digitální aktiva | Používání kryptoměn | Zkušenost | Securities and Exchange Commission | Komise | Rovnováhy | Fungování | Regulátoři | Unie | Směnárny | Sandboxy | Kryptoměnové burzy | IRS (Internal Revenue Service) | Británie | Rizika finanční | ČKMA | VASP | Regulace kryptoměn | Praní špinavých peněz | Pochybení | Internal Revenue Service | Rovnováha | Nordoberpfalz | Futures | Commodity Futures Trading Commission | Kryptoměnové směnárny a burzy | Financial Crimes Enforcement Network | Ochrana investorů | Platformy | Společnosti | Finanční instituce | Futures trading | IRS | Commodity futures trading | České kryptoměnové směnárny | Volksbank Raiffeisenbank Nordoberpfalz | Vice | Porušení zákona | Negativní dopad | Bitcoiny | Decentralizované finance | Financial Action Task Force (FATF) | Vývoj | Makléřské služby | Finance | Vliv na DeFi | Spojené státy americké | Finanční služby | MIFID | Podnikání | CFTC (Commodity Futures Trading Commission) | Směnárny a burzy | Národní banka | Jurisdikce | Obchodování s komoditními futures | USA | Volksbank Raiffeisenbank | Spojené státy | Regulace trhů | Česká národní banka (ČNB) | Zneužívání finančních služeb | Sankce | Firmy | Iniciativa | Regulační vývoj | Trh s kryptoměnami | Zajištění | Platformy DeFi | František Vinopal | FATF | Financial Action Task Force | Kryptoměnové firmy | Daňové implikace | CFT | Trhy | KYC | Trading | Sektor kryptoměn | Fundamentální analýza kryptoměn | Rizika | AML | Boj proti praní špinavých peněz | Kryptoměnové směnárny | Bankovní asociace | Regulační orgány | Stabilita | Mezinárodní obchod | Komodity | Komise pro cenné papíry | Významný dopad | Obchod | Trinity | Ekosystém | Transakce | Čína | Inovace | Financování | Pokles | Potenciální rizika | Raiffeisenbank | Centrální banka | Kryptoaktiva | CFTC | Zákonodárci | Stablecoiny | Instituce | Defi | Trinity Bank | Austrálie | Malta | Odvětví kryptoměn | Commission | ČNB | Obchodování | Prezident | Pokles hodnoty | Jakub Matis | Japonsko | Arbitráž | Situace | HDP | Zdanění | Brazílie | Přijetí kryptoměn | ČTK | Česká národní banka | Regulační rámec | Spojené arabské emiráty | Podniky | Reuters | Technologie | Investice | Návrh zákona | Markets in Financial Instruments Directive | Potenciál | Mezinárodní sankce | Indie | Regulace | Bankovní účty | Burzy | Obchodování s kryptoměnami | Organizace | Jižní Korea | Rychlý vývoj | Fenomén | TIM | Financial | Evropská unie | Asociace | Analýza kryptoměn | Komise pro cenné papíry a burzy (SEC) | JDE | Markets in Crypto-Assets | SEC | Cíle | Kryptoměny | Bezpečnost | Banky | Analýza | ČR | Komise pro cenné papíry a burzy | Cenné papíry | Převody peněz | Transparentnost | Soud | Služby | Technologie blockchain | Spotřebitelé | Force | Nařízení | Předseda | ASIC | Produkty a služby | Markets | MiCA | PSA | Arbitráže | ROCE | EU | Bankovní sektor | PBOC | Kryptoměnový trh | Banka
Nejčastější klíčová slova:
USD | EUR | Pozice | Výhled | USA | Index | Rezistence | Trh | Růst | Obchodování | Pokles | 3М | Banka | Trading | Reuters | Indikátor | Banky | ČTK | Cena | Pivot
|
|