AML zákon
ČNB uložila pokutu pět mil. Kč bance HSBC
05.03.2025 Česká národní banka (ČNB) uložila pokutu pět milionů korun české pobočce banky HSBC kvůli pozdnímu zavedení mezinárodních sankcí do vnitřních informačních systémů banky. Pravomocné rozhodnutí zveřejnila ČNB na svých internetových stránkách. HSBC se podle centrální banky pochybení dopustila v letech 2021 až 2023.
Fundamentální analýza kryptoměn – regulační vývoj a jeho dopad na kryptoměny (8. díl)
01.09.2024 Článek se zabývá regulací kryptoměn ve světě. Popisuje, jak Evropská unie pracuje na jednotném regulačním rámci prostřednictvím MiFID II a MiCA, aby zajistila transparentnost a ochranu spotřebitelů. V USA je regulace roztříštěná mezi různé federální a státní agentury. V Asii jsou přístupy různé, s progresivními pravidly v Japonsku a Jižní Koreji, zatímco Čína kryptoměny striktně omezuje.
Asociace: Banky vypovídají bankovní účty firmám, které se zabývají kryptoměnami
11.04.2023 Banky postupně vypovídají bankovní účty všem firmám, které se zabývají kryptoměnami. Těm se tak výrazně komplikuje podnikání. Na tiskové konferenci to dnes řekl předseda České kryptoměnové asociace (ČKMA) František Vinopal. Asociace a její členové nyní podle něj pracují na společném postupu. Krajní, ale reálnou možností, je i přesun některých firem do zahraničí, dodal. Podle bank je obchodování s kryptoměnami rizikové z hlediska legalizace výnosů z trestné činnosti.
Další články k tématu AML zákon
Zbrzdí regulace rozvoj kryptoměn?
08.03.2022 Kryptoměnový trh pokračuje ve svém sestupném trendu od začátku roku 2022 a každý dosavadní pokus o odraz se nakonec setkal s výprodejem. Mezitím však bitcoin sklouzl "jen" o necelých 50 % ze svých maxim. Mnoho technologických společností přitom během této doby zaznamenalo poklesy až o 80 %. Cenová volatilita „krále kryptoměn“ proto zůstává stále omezená. Někteří investoři mohou předpokládat, že důvodem konsolidace ceny bitcoinu je skutečnost, že existuje mnoho „velkých hráčů“, ochotných nakupovat v zóně pod 40 000 USD, což zastavuje hlubší poklesy. To by potvrdila nedávno zaznamenaný vysoký nárůst transakcí přesahujících 1 milion USD. Zároveň se však kryptotrh obává restriktivního postoje regulátorů.
Související klíčová slova:
CFTC (Commodity Futures Trading Commission) | HSBC | Markets in Crypto-assets | FinCEN (Financial Crimes Enforcement Network) | Finanční stabilita | Aktiva | Regulační omezení | Dopad na kryptoměny | Regulační arbitráž | DeFi | Regulační sandboxy | ČBA | Cenné papíry a burzy | Specifická pravidla | Používání kryptoměn | Exchange | Platformy DeFi | Estonsko | BitLicence | Směrnice | Negativní dopad | Přijetí | New York | Commodity futures | Vliv na stablecoiny | Regulační vývoj | FATF | Odvětví | Rizika finanční | VASP | Praní špinavých peněz | Implikace | FinCEN | Australská komise pro cenné papíry a investice | Financial Action Task Force (FATF) | Centrální banky | Peníze | Směrnice MiFID | Politika | Kryptoměnové burzy | Makléřské služby | IRS (Internal Revenue Service) | Majetek | Commodity | Blockchain | Příležitosti | MiFID II | Fundamentální analýza | SEC (Securities and Exchange Commission) | Porušení zákona proti praní špinavých peněz | ČKMA | Crypto | Velká Británie | Nejvyšší soud | Nový zákon | Trh | Zajištění integrity trhu | Digitální aktiva | Zkušenost | Odvětví kryptoaktiv | Rovnováha | Studie | Futures | Komise | KYC | Rovnováhy | Fungování | Commodity Futures Trading Commission | Regulátoři | Unie | Vice | Securities and Exchange Commission | IRS | Asie | Společnosti | Směnárny | Pochybení | USA | Internal Revenue Service | Regulace kryptoměn | Porušení zákona | Regulace trhů | Decentralizované finance | Fundamentální analýza kryptoměn | Kryptoměnové směnárny a burzy | Ochrana investorů | Platformy | Vliv na DeFi | Finance | Finanční instituce | Futures trading | Podnikání | Obchodování s komoditními futures | Commodity futures trading | České kryptoměnové směnárny | MIFID | Bitcoiny | Česká národní banka (ČNB) | Spojené státy americké | Spojené státy | Vývoj | Iniciativa | Sankce | Trh s kryptoměnami | Finanční služby | Směnárny a burzy | Sandboxy | CFT | Národní banka | Financial Action Task Force | František Vinopal | Jurisdikce | Daňové implikace | Trading | Británie | Kryptoměnové firmy | Zneužívání finančních služeb | Financial Crimes Enforcement Network | Firmy | Zajištění | Stát New York | Trhy | Sektor kryptoměn | AML | Rizika | Boj proti praní špinavých peněz | Kryptoměnové směnárny | Bankovní asociace | Regulační orgány | Stabilita | Mezinárodní obchod | Komodity | Komise pro cenné papíry | Významný dopad | Obchod | Trinity | Ekosystém | Transakce | Čína | Inovace | Financování | Pokles | Potenciální rizika | Centrální banka | Kryptoaktiva | CFTC | Zákonodárci | Stablecoiny | Instituce | Defi | Trinity Bank | Austrálie | Malta | Odvětví kryptoměn | Commission | ČNB | Obchodování | Prezident | Pokles hodnoty | Jakub Matis | Japonsko | Arbitráž | Situace | HDP | Zdanění | Brazílie | Přijetí kryptoměn | ČTK | Česká národní banka | Regulační rámec | Spojené arabské emiráty | Podniky | Reuters | Technologie | Investice | Návrh zákona | Markets in Financial Instruments Directive | Potenciál | Mezinárodní sankce | Indie | Regulace | Bankovní účty | Burzy | Obchodování s kryptoměnami | Organizace | Jižní Korea | Rychlý vývoj | Fenomén | TIM | Financial | Evropská unie | Asociace | Analýza kryptoměn | Komise pro cenné papíry a burzy (SEC) | JDE | Markets in Crypto-Assets | SEC | Cíle | Kryptoměny | Bezpečnost | Banky | Analýza | ČR | Komise pro cenné papíry a burzy | Cenné papíry | Převody peněz | Transparentnost | Soud | Služby | Technologie blockchain | Spotřebitelé | Force | Nařízení | Předseda | ASIC | Produkty a služby | Markets | MiCA | PSA | Arbitráže | ROCE | EU | Bankovní sektor | PBOC | Kryptoměnový trh | Banka
Nejčastější klíčová slova:
USD | EUR | Pozice | USA | Index | Výhled | Trh | Rezistence | Růst | Obchodování | Banka | Reuters | Pokles | Banky | ČTK | Trading | Indikátor | Cena | 3М | Pivot
|
|