AML zákon
ČNB pokutovala pobočku německé banky Volksbank Raiffeisenbank Nordoberpfalz
08.10.2025 Česká národní banka (ČNB) uložila pokutu dva miliony korun německé bance Volksbank Raiffeisenbank Nordoberpfalz. Její pobočka v Chebu u klientů dostatečně nekontrolovala dodržování mezinárodních sankcí, vyplývá z pravomocného rozhodnutí, které ČNB zveřejnila na svých internetových stránkách. Kvůli pochybení v oblasti sankcí letos ČNB pokutovala také českou pobočku banky HSBC.
ČNB uložila pokutu pět mil. Kč bance HSBC
05.03.2025 Česká národní banka (ČNB) uložila pokutu pět milionů korun české pobočce banky HSBC kvůli pozdnímu zavedení mezinárodních sankcí do vnitřních informačních systémů banky. Pravomocné rozhodnutí zveřejnila ČNB na svých internetových stránkách. HSBC se podle centrální banky pochybení dopustila v letech 2021 až 2023.
Fundamentální analýza kryptoměn – regulační vývoj a jeho dopad na kryptoměny (8. díl)
01.09.2024 Článek se zabývá regulací kryptoměn ve světě. Popisuje, jak Evropská unie pracuje na jednotném regulačním rámci prostřednictvím MiFID II a MiCA, aby zajistila transparentnost a ochranu spotřebitelů. V USA je regulace roztříštěná mezi různé federální a státní agentury. V Asii jsou přístupy různé, s progresivními pravidly v Japonsku a Jižní Koreji, zatímco Čína kryptoměny striktně omezuje.
Asociace: Banky vypovídají bankovní účty firmám, které se zabývají kryptoměnami
11.04.2023 Banky postupně vypovídají bankovní účty všem firmám, které se zabývají kryptoměnami. Těm se tak výrazně komplikuje podnikání. Na tiskové konferenci to dnes řekl předseda České kryptoměnové asociace (ČKMA) František Vinopal. Asociace a její členové nyní podle něj pracují na společném postupu. Krajní, ale reálnou možností, je i přesun některých firem do zahraničí, dodal. Podle bank je obchodování s kryptoměnami rizikové z hlediska legalizace výnosů z trestné činnosti.
Další články k tématu AML zákon
Senát schválil zákon o stablecoinech – GENIUS Act – většinou hlasů 📣🟢
18.06.2025 Americký Senát včera schválil zákon o vedení a zavedení národní inovace pro stabilní kryptoměny v USA (GENIUS) poměrem hlasů 68–30, čímž oficiálně schválil první celostátní právní rámec pro stabilní kryptoměny vázané na americký dolar.
Zbrzdí regulace rozvoj kryptoměn?
08.03.2022 Kryptoměnový trh pokračuje ve svém sestupném trendu od začátku roku 2022 a každý dosavadní pokus o odraz se nakonec setkal s výprodejem. Mezitím však bitcoin sklouzl "jen" o necelých 50 % ze svých maxim. Mnoho technologických společností přitom během této doby zaznamenalo poklesy až o 80 %. Cenová volatilita „krále kryptoměn“ proto zůstává stále omezená. Někteří investoři mohou předpokládat, že důvodem konsolidace ceny bitcoinu je skutečnost, že existuje mnoho „velkých hráčů“, ochotných nakupovat v zóně pod 40 000 USD, což zastavuje hlubší poklesy. To by potvrdila nedávno zaznamenaný vysoký nárůst transakcí přesahujících 1 milion USD. Zároveň se však kryptotrh obává restriktivního postoje regulátorů.
Související klíčová slova:
Finanční stabilita | Dopad na kryptoměny | ČBA | FinCEN (Financial Crimes Enforcement Network) | Markets in Crypto-assets | FinCEN | Odvětví | Volksbank | Směrnice MiFID | Regulační omezení | Platformy DeFi | Aktiva | Cenné papíry a burzy | Finance | Porušení zákona proti praní špinavých peněz | Regulační arbitráž | Regulační sandboxy | BitLicence | Iniciativa | Raiffeisenbank Nordoberpfalz | Přijetí | Commodity futures | Estonsko | DeFi | Vliv na stablecoiny | Směrnice | USA | Odvětví kryptoaktiv | HSBC | New York | Australská komise pro cenné papíry a investice | Specifická pravidla | Exchange | Rizika finanční | Vliv na DeFi | Regulační vývoj | FATF | Implikace | Peníze | Politika | Nordoberpfalz | Majetek | Commodity | Blockchain | Příležitosti | MiFID II | Fundamentální analýza | SEC (Securities and Exchange Commission) | Zajištění integrity trhu | Crypto | Velká Británie | Praní špinavých peněz | Nejvyšší soud | Securities and Exchange Commission | Nový zákon | Trh | Kryptoměnové burzy | Digitální aktiva | Zkušenost | ČKMA | Sandboxy | Používání kryptoměn | Studie | Komise | Rovnováhy | Fungování | VASP | Financial Crimes Enforcement Network | Regulátoři | Unie | Centrální banky | Commodity Futures Trading Commission | Internal Revenue Service | Směnárny | Regulace kryptoměn | Pochybení | Asie | Rovnováha | Futures | IRS (Internal Revenue Service) | Volksbank Raiffeisenbank Nordoberpfalz | Společnosti | Kryptoměnové směnárny a burzy | Ochrana investorů | Platformy | Financial Action Task Force (FATF) | Vice | Finanční instituce | Futures trading | IRS | Negativní dopad | Porušení zákona | Decentralizované finance | Commodity futures trading | České kryptoměnové směnárny | Obchodování s komoditními futures | Bitcoiny | Makléřské služby | Sankce | Vývoj | Podnikání | CFTC (Commodity Futures Trading Commission) | Trh s kryptoměnami | MIFID | Finanční služby | Volksbank Raiffeisenbank | Spojené státy | Spojené státy americké | Směnárny a burzy | Regulace trhů | Česká národní banka (ČNB) | Národní banka | Jurisdikce | Německé banky | CFT | Británie | Zneužívání finančních služeb | Firmy | KYC | Zajištění | Financial Action Task Force | Trading | Daňové implikace | František Vinopal | Stát New York | Fundamentální analýza kryptoměn | Kryptoměnové firmy | Trhy | Sektor kryptoměn | AML | Rizika | Boj proti praní špinavých peněz | Kryptoměnové směnárny | Bankovní asociace | Regulační orgány | Stabilita | Mezinárodní obchod | Komodity | Komise pro cenné papíry | Významný dopad | Obchod | Trinity | Ekosystém | Transakce | Čína | Inovace | Financování | Pokles | Potenciální rizika | Raiffeisenbank | Centrální banka | Kryptoaktiva | CFTC | Zákonodárci | Stablecoiny | Instituce | Defi | Trinity Bank | Austrálie | Malta | Odvětví kryptoměn | Commission | ČNB | Obchodování | Prezident | Pokles hodnoty | Jakub Matis | Japonsko | Arbitráž | Situace | HDP | Zdanění | Brazílie | Přijetí kryptoměn | ČTK | Česká národní banka | Regulační rámec | Spojené arabské emiráty | Podniky | Reuters | Technologie | Investice | Návrh zákona | Markets in Financial Instruments Directive | Potenciál | Mezinárodní sankce | Indie | Regulace | Bankovní účty | Burzy | Obchodování s kryptoměnami | Organizace | Jižní Korea | Rychlý vývoj | Fenomén | TIM | Financial | Evropská unie | Asociace | Analýza kryptoměn | Komise pro cenné papíry a burzy (SEC) | JDE | Markets in Crypto-Assets | SEC | Cíle | Kryptoměny | Bezpečnost | Banky | Analýza | ČR | Komise pro cenné papíry a burzy | Cenné papíry | Převody peněz | Transparentnost | Soud | Služby | Technologie blockchain | Spotřebitelé | Force | Nařízení | Předseda | ASIC | Produkty a služby | Markets | MiCA | PSA | Arbitráže | ROCE | EU | Bankovní sektor | PBOC | Kryptoměnový trh | Banka
Nejčastější klíčová slova:
USD | EUR | Pozice | USA | Výhled | Index | Trh | Rezistence | Růst | Obchodování | Pokles | Banka | Trading | 3М | Reuters | Indikátor | Banky | ČTK | Cena | Pivot
|
|