AML zákon

ČNB pokutovala pobočku německé banky Volksbank Raiffeisenbank Nordoberpfalz
08.10.2025 Česká národní banka (ČNB) uložila pokutu dva miliony korun německé bance Volksbank Raiffeisenbank Nordoberpfalz. Její pobočka v Chebu u klientů dostatečně nekontrolovala dodržování mezinárodních sankcí, vyplývá z pravomocného rozhodnutí, které ČNB zveřejnila na svých internetových stránkách. Kvůli pochybení v oblasti sankcí letos ČNB pokutovala také českou pobočku banky HSBC.

ČNB uložila pokutu pět mil. Kč bance HSBC
05.03.2025 Česká národní banka (ČNB) uložila pokutu pět milionů korun české pobočce banky HSBC kvůli pozdnímu zavedení mezinárodních sankcí do vnitřních informačních systémů banky. Pravomocné rozhodnutí zveřejnila ČNB na svých internetových stránkách. HSBC se podle centrální banky pochybení dopustila v letech 2021 až 2023.

Fundamentální analýza kryptoměn – regulační vývoj a jeho dopad na kryptoměny (8. díl)
01.09.2024 Článek se zabývá regulací kryptoměn ve světě. Popisuje, jak Evropská unie pracuje na jednotném regulačním rámci prostřednictvím MiFID II a MiCA, aby zajistila transparentnost a ochranu spotřebitelů. V USA je regulace roztříštěná mezi různé federální a státní agentury. V Asii jsou přístupy různé, s progresivními pravidly v Japonsku a Jižní Koreji, zatímco Čína kryptoměny striktně omezuje.

Asociace: Banky vypovídají bankovní účty firmám, které se zabývají kryptoměnami
11.04.2023 Banky postupně vypovídají bankovní účty všem firmám, které se zabývají kryptoměnami. Těm se tak výrazně komplikuje podnikání. Na tiskové konferenci to dnes řekl předseda České kryptoměnové asociace (ČKMA) František Vinopal. Asociace a její členové nyní podle něj pracují na společném postupu. Krajní, ale reálnou možností, je i přesun některých firem do zahraničí, dodal. Podle bank je obchodování s kryptoměnami rizikové z hlediska legalizace výnosů z trestné činnosti.
Další články k tématu AML zákon

Senát schválil zákon o stablecoinech – GENIUS Act – většinou hlasů 📣🟢
18.06.2025 Americký Senát včera schválil zákon o vedení a zavedení národní inovace pro stabilní kryptoměny v USA (GENIUS) poměrem hlasů 68–30, čímž oficiálně schválil první celostátní právní rámec pro stabilní kryptoměny vázané na americký dolar.

Zbrzdí regulace rozvoj kryptoměn?
08.03.2022 Kryptoměnový trh pokračuje ve svém sestupném trendu od začátku roku 2022 a každý dosavadní pokus o odraz se nakonec setkal s výprodejem. Mezitím však bitcoin sklouzl "jen" o necelých 50 % ze svých maxim. Mnoho technologických společností přitom během této doby zaznamenalo poklesy až o 80 %. Cenová volatilita „krále kryptoměn“ proto zůstává stále omezená. Někteří investoři mohou předpokládat, že důvodem konsolidace ceny bitcoinu je skutečnost, že existuje mnoho „velkých hráčů“, ochotných nakupovat v zóně pod 40 000 USD, což zastavuje hlubší poklesy. To by potvrdila nedávno zaznamenaný vysoký nárůst transakcí přesahujících 1 milion USD. Zároveň se však kryptotrh obává restriktivního postoje regulátorů.
Související klíčová slova:
FinCEN (Financial Crimes Enforcement Network) | FinCEN | Finanční stabilita | Dopad na kryptoměny | Regulační omezení | Markets in Crypto-assets | Estonsko | Raiffeisenbank Nordoberpfalz | ČBA | Aktiva | Cenné papíry a burzy | Platformy DeFi | Porušení zákona | Vliv na stablecoiny | FATF | Regulační sandboxy | Specifická pravidla | Přijetí | Commodity futures | MIFID | Volksbank | BitLicence | Financial Action Task Force (FATF) | Porušení zákona proti praní špinavých peněz | Odvětví kryptoaktiv | Směrnice | DeFi | Regulační arbitráž | IRS (Internal Revenue Service) | HSBC | Zajištění integrity trhu | New York | Studie | Exchange | Peníze | Politika | Majetek | Commodity | Blockchain | Implikace | Příležitosti | MiFID II | Fundamentální analýza | SEC (Securities and Exchange Commission) | Odvětví | Crypto | Velká Británie | Australská komise pro cenné papíry a investice | Nejvyšší soud | Rovnováha | Financial Crimes Enforcement Network | Nový zákon | Praní špinavých peněz | Trh | Digitální aktiva | Securities and Exchange Commission | Používání kryptoměn | Zkušenost | Kryptoměnové burzy | Komise | Rovnováhy | Fungování | ČKMA | Trading | Regulátoři | Unie | Centrální banky | Trh s kryptoměnami | Sandboxy | Směnárny | Rizika finanční | Směrnice MiFID | Negativní dopad | Futures | Regulace kryptoměn | Asie | Finance | Internal Revenue Service | Pochybení | Společnosti | Nordoberpfalz | Commodity Futures Trading Commission | Kryptoměnové směnárny a burzy | Volksbank Raiffeisenbank | Ochrana investorů | Platformy | Finanční instituce | Futures trading | IRS | CFTC (Commodity Futures Trading Commission) | Commodity futures trading | České kryptoměnové směnárny | Volksbank Raiffeisenbank Nordoberpfalz | Vice | Decentralizované finance | Bitcoiny | Stát New York | Vývoj | Makléřské služby | Vliv na DeFi | Británie | Finanční služby | Podnikání | Směnárny a burzy | Německé banky | Národní banka | Obchodování s komoditními futures | Česká národní banka (ČNB) | Jurisdikce | USA | Spojené státy americké | Spojené státy | Regulace trhů | Sankce | Iniciativa | Zneužívání finančních služeb | VASP | Firmy | Zajištění | CFT | Fundamentální analýza kryptoměn | Financial Action Task Force | Trhy | KYC | Daňové implikace | František Vinopal | Sektor kryptoměn | Rizika | AML | Kryptoměnové firmy | Boj proti praní špinavých peněz | Regulační vývoj | Kryptoměnové směnárny | Bankovní asociace | Regulační orgány | Stabilita | Mezinárodní obchod | Komodity | Komise pro cenné papíry | Významný dopad | Obchod | Trinity | Ekosystém | Transakce | Čína | Inovace | Financování | Pokles | Potenciální rizika | Raiffeisenbank | Centrální banka | Kryptoaktiva | CFTC | Zákonodárci | Stablecoiny | Instituce | Defi | Trinity Bank | Austrálie | Malta | Odvětví kryptoměn | Commission | ČNB | Obchodování | Prezident | Pokles hodnoty | Jakub Matis | Japonsko | Arbitráž | Situace | HDP | Zdanění | Brazílie | Přijetí kryptoměn | ČTK | Česká národní banka | Regulační rámec | Spojené arabské emiráty | Podniky | Reuters | Technologie | Investice | Návrh zákona | Markets in Financial Instruments Directive | Potenciál | Mezinárodní sankce | Indie | Regulace | Bankovní účty | Burzy | Obchodování s kryptoměnami | Organizace | Jižní Korea | Rychlý vývoj | Fenomén | TIM | Financial | Evropská unie | Asociace | Analýza kryptoměn | Komise pro cenné papíry a burzy (SEC) | JDE | Markets in Crypto-Assets | SEC | Cíle | Kryptoměny | Bezpečnost | Banky | Analýza | ČR | Komise pro cenné papíry a burzy | Cenné papíry | Převody peněz | Transparentnost | Soud | Služby | Technologie blockchain | Spotřebitelé | Force | Nařízení | Předseda | ASIC | Produkty a služby | Markets | MiCA | PSA | Arbitráže | ROCE | EU | Bankovní sektor | PBOC | Kryptoměnový trh | Banka
Nejčastější klíčová slova:
USD | EUR | Pozice | USA | Výhled | Index | Rezistence | Trh | Růst | Obchodování | Pokles | 3М | Banka | Trading | Reuters | Indikátor | Banky | ČTK | Cena | Pivot
|
|




