Monako či Bulharsko byly vyřazeny ze seznamu zemí podezřelých z praní peněz

Mezinárodní organizace FATF, která dohlíží na boj proti praní špinavých peněz a financování terorismu, vyřadila ze svého takzvaného šedého seznamu Monako, Bulharsko, Konžskou demokratickou republiku a Pobřeží slonoviny. Země podle organizace splnily dohodnuté akční plány, a nebudou proto nadále podléhat jejímu zvýšenému dohledu. Informovala o tom agentura AFP.

FATF, která sídlí v Paříži, sleduje opatření proti praní špinavých peněz a financování terorismu ve více než 200 zemích a jurisdikcích. Na šedý seznam zařazuje státy, v jejichž systémech odhalila strategické nedostatky, ale které spolupracují na jejich nápravě.

Monako se na seznam dostalo před dvěma lety. Země, která má méně než 40.000 obyvatel, je známá jako sídlo bohatých lidí z celého světa. Láká je mimo jiné velmi příznivý daňový režim, který nezahrnuje daně z příjmu ani z majetku. Podle FATF země dosáhla "významného pokroku" při posilování účinnosti svých snah v boji proti praní špinavých peněz a financování terorismu.

"Toto rozhodnutí oceňuje více než dva roky konkrétní, důsledné a koordinované práce všech státních orgánů a úřadů," reagoval na zprávu předseda monacké vlády Christophe Mirmand. Země mimo jiné zavedla trestný čin předpokládaného praní špinavých peněz, zvýšila financování svého finančního regulátora a zřídila speciální jednotku v rámci státního zastupitelství. Počet odsouzení za praní špinavých peněz pak loni stoupl na 28 ze tří v roce 2021.

Bulharsko bylo na seznam zařazeno v roce 2023. Premiér Rumen Radev rovněž uvítal, že byla země ze seznamu vyřazena, a dodal, že pro Bulharsko to znamená větší důvěru, více investic a pracovních míst.

Kongo bylo na šedém seznamu od roku 2022, Pobřeží slonoviny od roku 2024.

Po vyřazení těchto čtyř zemí zůstává na šedém seznamu FATF 18 zemí. Jsou mezi nimi Bosna, Bolívie, Irák, Sýrie, Jemen, Vietnam či Britské Panenské ostrovy. Tři země jsou pak na černém seznamu, který zahrnuje země s vysokým rizikem praní špinavých peněz a financování terorismu. Jsou to Írán, Barma a Severní Korea.

Zdroj: Reuters, AFP, ČTK

Čtěte více

• Mnuchin předpovídá několik let silného růstu USA
  Americký ministr financí Steven Mnuchin předpokládá, že tempo růstu ekonomiky Spojených států bude po několik let dosahovat minimálně tří procent. Mnuchin to uvedl v rozhovoru s televizí Fox News.
• Mnuchin: Slabší dolar je pro USA přínosem
  Spojené státy jsou absolutně oddány svobodnému a spravedlivému obchodu a mezi politikou prezidenta Donalda Trumpa "Amerika na prvním místě" a jeho vírou v obchodní spolupráci s ostatními státy neexistuje žádný nesoulad. Na Světovém ekonomickém fóru v Davosu to dnes prohlásil ministr financí USA Steven Mnuchin. Učinil tak jen dva dny poté, co Trump podepsal nová cla na dovoz praček a solárních panelů.
• Mnuchin: Trump popírá, že by navrhoval propustit šéfa Fedu
  Americký prezident Donald Trump popírá, že by navrhoval propustit šéfa americké centrální banky (Fed) Jeroma Powella. Uvedl to ministr financí Steven Mnuchin. Reagoval tak na informace médií, že Trump o možnosti Powellova odvolání diskutoval kvůli nespokojenosti s pokračujícím zvyšováním úrokových sazeb.
• Mnuchin: USA v případě druhé vlny ekonomiku podruhé nezavřou
  Spojené státy v případě druhé vlny pandemie nemoci covid-19 ekonomiku podruhé nezavřou. Na dotaz televize CNBC to dnes uvedl americký ministr financí Steven Mnuchin.
• Mobilní MetaTrader 5 má nové prvky
  Nová verze mobilní platformy MetaTrader 5 (MT5) pro Android představuje několik vizuálních prvků, které...
• Mobilní verze webového MT5 je k dispozici
  Na základě žádosti obchodníků a brokerů připravili vývojáři společnosti MetaQuotes mobilní verzi webové obchodní platformy MetaTrader 5 (MT5). Zatím se jedná pouze o beta verzi.
• Mocní se sjedou do Davosu
  Ve švýcarském horském středisku Davos v úterý začíná zasedání Světového ekonomického fóra (WEF), kterého se od 70. let minulého století každý rok účastní špičky světové politiky, vrcholní manažeři, bankéři, podnikatelé, ekonomové a další elity. Letos mezi hosty nebude chybět ani český premiér Andrej Babiš. Diskuse a proslovy mocných tohoto světa se letos mají točit kolem témat jako globalizace a budoucnost planety Země.
• Model EUR/USD založený na spreadech
  Analytici Société Générale (pod kterou spadá i naše Komerční banka) přišli s jednoduchým, ale fungujícím...
• Moderna oznámila, že má její covidová vakcína účinnost 94,5 %
  Americká biotechnologická společnost Moderna dnes oznámila, že její vakcína proti covidu-19 má účinnost 94,5 procenta. O výsledcích rozsáhlé klinické studie informovala týden po americké firmě Pfizer, jejíž očkovací látka má podle sdělení výrobce 90procentní účinnost. Evropská léková agentura (EMA) dnes oznámila, že začala zkoumat předběžnou žádost firmy Moderna o registraci jejího přípravku na trhu Evropské unie.
• Mohla by digitální drachma odvrátit Grexit?
  Řecký ministr financí Janis Varufakis zřejmě žertoval, když 1. dubna napsal na Twitteru, že Řecko přijímá jako měnu bitcoin. Někteří nadšenci z odvětví finanční technologie se však domnívají, že digitální měna krytá majetkem by mohla být řešením krize hotovosti v zemi, píše agentura Reuters.
• Moneta vyplatí z loňského zisku dividendu devět Kč na akcii
  Moneta Money Bank vyplatí akcionářům na dividendách 4,6 miliardy korun z loňského čistého zisku 5,4 miliardy Kč. Dividenda bude činit devět korun na akcii. Zbylé peníze převede banka na účet nerozděleného zisku z předchozích let. Schválila to dnes valná hromada banky. ČTK to řekla mluvčí banky Zuzana Filipová.
• Moneta vyplatí z loňského zisku dividendy 4,1 miliardy, tedy osm Kč na akcii
  Moneta Money Bank vyplatí akcionářům na dividendách 4,1 miliardy korun z loňského čistého zisku 4,7 miliardy Kč. Zbylé peníze převede banka na účet nerozděleného zisku z předchozích let. Schválila to dnes valná hromada banky. Dividenda bude činit osm korun na akcii. ČTK to řekla mluvčí banky Zuzana Filipová.
• Monte dei Paschi se bude snažit získat nový kapitál do konce roku
  Třetí největší italská banka Monte dei Paschi di Siena se bude snažit získat od soukromých investorů dodatečný kapitál do konce roku. Správní rada banky to oznámila po svém nedělním zasedání poté, co jí Evropská centrální banka (ECB) odmítla žádost o prodloužení termínu pro navýšení kapitálu. Bez nových peněz od investorů by problematickou banku musel zachraňovat italský stát.
• Monti včera v Davosu obhajoval reformy své vlády
  Odstupující italský premiér Mario Monti včera na ekonomickém fóru ve švýcarském Davosu obhajoval...
• Moody's: Brexit bez dohody by mohl uvrhnout EU do recese
  Světová ekonomika se s vysokou pravděpodobností propadne do recese, pokud Spojené státy a Čína během tří měsíců nedosáhnou obchodní dohody. V Evropské unii a Británii by navíc mohl hospodářskou recesi vyvolat brexit bez dohody. Uvedl to podle serveru CNBC hlavní ekonom společnosti Moody's Analytics Mark Zandi.
• Moody's: Brexit bez dohody zhorší úvěrovou důvěryhodnost Británie
  Odchod Británie z Evropské unie bez dohody by znamenal zásadní selhání britských politických institucí a odrazil by se negativně na úvěrové důvěryhodnosti země. Uvedla to dnes mezinárodní ratingová agentura Moody's.
• Moody's: Brexit podkopává úvěrovou spolehlivost Británie
  V souvislosti s připravovaným odchodem z Evropské unie čelí Británie stále velké nejistotě, což má negativní vliv na hodnocení její úvěrové spolehlivosti. Uvedla to dnes mezinárodní ratingová agentura Moody's.
• Moody's: Cla zhoršují ekonomické vyhlídky v ČR
  Obchodní válka vyvolaná celní politikou amerického prezidenta Donalda Trumpa zhoršuje ekonomické vyhlídky v České republice, Maďarsku a Rumunsku. Uvedla to podle agentury Reuters analytická společnost Moody's Analytics. Upozornila rovněž, že střední Evropa jako celek má pouze omezený rozpočtový prostor ke kompenzování dopadů cel a potřebuje nalézt nové zdroje hospodářského růstu, který v tomto regionu ve velké míře závisí na exportu.
• Moody's: Číně hrozí další snížení ratingu
  Pokud Čína zásadně nezkrotí své zadlužení, hrozí jí další zhoršení ratingu. Strukturální reformy ke zlepšení situace stačit nebudou. Podle agentury Reuters to dnes uvedli představitelé mezinárodní ratingové agentury Moody's. Agentura ve středu zhoršila úvěrová hodnocení Číny o jeden stupeň na A1 a svůj krok vysvětlila předpokládaným zpomalováním hospodářského růstu a pokračujícím růstem dluhu, což obojí podkope finanční pozici druhé největší ekonomiky světa.
• Moody's díky snížení rizika ohledně plynu zlepšila výhled České republiky
  Americká ratingová agentura Moody's Investors Service zlepšila výhled ratingu České republiky z negativního na stabilní. To znamená, že se zhoršením ratingu v dohledné době nepočítá. Zdůvodnila to zejména výrazným snížením rizika v souvislosti s dodávkami plynu z Ruska. Hlavní úvěrový rating agentura ponechala na stupni Aa3. Uvedla to v páteční tiskové zprávě.