Fraud Management

Porozumění klientům pomáhá zastavovat podvody: MONETA spojila síly s klinickou psycholožkou
17.03.2026 MONETA během roku 2025 významně posílila svou schopnost detekovat podvodná jednání. Kromě rozvoje detekčních metod vsadila také na spolupráci s klinickou psycholožkou. Společně vytvořily interní studii zaměřenou na chování klientů, kteří se stali oběťmi platebních podvodů založených na manipulaci. Na jejím základě vznikla nová intervenční a komunikační strategie, která pomáhá zaměstnancům banky při hovorech s podvedenými klienty. I díky této iniciativě MONETA vloni zachránila téměř 3 500 transakcí ve výši 195 milionů korun.

MONETA přidává záchranný „kill button“ do digitálních kanálů
19.06.2025 MONETA umožňuje klientům jediným tlačítkem ve Smart Bance nebo Internet Bance zablokovat přístup ke všem bankovním přístupům a platebním kartám v případě, že se stanou obětmi kybernetického útoku a hrozí, že byl jejich účet napaden.

MONETA varuje před rostoucím rizikem podvodů během vánočních nákupů
12.11.2024 Předvánoční nákupní sezóna každoročně přináší zvýšenou aktivitu podvodníků a falešných e-shopů. Od října, kdy již začínají nejrůznější slevové akce, zaznamenává MONETA 35% nárůst reklamací, které většinou souvisí s nedodáním či pozdním obdržením zboží. Současně jsou tyto podvody provázeny takzvanými falešnými dopravci, kteří jen vloni od října do prosince vylákali z klientů rekordní částky.

MONETA varuje před podvodnými investicemi využívajícími deepfake videa
15.10.2024 Na internetu se množí nabídky výhodných investic, k jejichž propagaci se často využívají takzvaná deepfake videa se známými osobnostmi či společnostmi. Lidé, kteří na tyto nabídky reagují, se většinou stanou oběťmi přesvědčivého podvodu, během něhož přicházejí o značnou část svých úspor. Jen za posledních 9 měsíců MONETA zaznamenala v rámci investičních podvodů více než 450 napadených klientů a s tím spojené ztráty ve výši téměř 40 milionů korun.
Další články k tématu Fraud Management

Vysoká inflace přináší nové typy podvodů: falešné investice ohrožují úspory důchodců i podnikatelů
16.08.2023 Na českém trhu se v posledním měsíci začal objevovat nový typ finančních podvodů. Fiktivní firma s odkazem na vysokou inflaci a související znehodnocení úspor přesvědčí typicky důchodce či podnikatele, aby investovali do kryptoměn. Poškozeným vytvoří falešný investiční účet a dostane z něj tak všechny úspory. Vyplývá to z poznatků české společnosti Analytics Data Factory, která se zaměřuje na fraud management, tedy prevenci vzniku podvodů v reálném čase.
Související klíčová slova:
MONETA Money Bank | 3М | Jiří Poláček | Pravděpodobnost | Porozumění | Statistické metody | Studie | NIM | E-shopy | Kritické myšlení | Strach | Peníze | Podvodné jednání | Online nakupování | Nákupy | Pochybnosti | Sociální sítě | Podvody | Chování | Slevové akce | Analýzy | Zkušenost | Recenze | Znalost | Společnosti | Pozitivní recenze | Pozornost | Instrukce | Finanční instituce | Moneta | Platební karty | Vice | Výzva | Spolehlivost | Bankovní účet | Risk Models | Aplikace WhatsApp | Investiční specialista | Vyšetřování | Mimořádný výsledek | WhatsApp | Investiční podvody | Riziko | Karty | Risk | Ceny | Dopravci | Moneta Money Bank | Odborníci | Instituce | Výnos | IHNED | Management | Údaje | Pojišťovny | Visa | Situace | Ztráty | Úvěr | Výsledky | Investice | Zbohatnutí | Myšlení | TIM | Investiční | Zvýšené riziko | Centrum | Ceny zboží | Finanční prostředky | Pozitivní výsledky | Banky | Obchodní podmínky | Správa | Lepší pochopení | Bankovnictví | Finanční ztráty | ROCE | Banka | Zákaznický servis
Nejčastější klíčová slova:
USD | EUR | Pozice | USA | Výhled | Index | Rezistence | Trh | Růst | Obchodování | Pokles | Banka | 3М | Trading | Reuters | Indikátor | Banky | ČTK | Cena | Pivot
|
|


