Čtvrt století ve vězení. Bankmana-Frieda svět miloval, on potají páchal miliardový kryptopodvod

Byl na obálkách časopisů, pomáhal Joeovi Bidenovi při cestě do Bílého domu a podle médií měl být další Warren Buffett. Jenže Sam Bankman-Fried si teď odpykává 25letý trest ve vězení. Kde se to tak zvrtlo? To rozpleteme v další epizodě cyklu FinStory.

Neuvěřitelný. Především takový byl podvod muže jménem Sam Bankman-Fried. Dokázal, že i v dnešním přeregulovaném finančním světě může člověk ve dne vypadat jako miláček médií, veškerých úřadů a v noci páchat miliardový podvod.

Pád burzy FTX a tradingové firmy Alamedy Research je spojený s největším kryptoměnovým podvodem historie. Měřit se s ním může snad jen Bulharka Ruža Ignatovová, která stvořila naprosto fiktivní kryptoměnu OneCoin. A po které už několik let marně pase Europol.

Jak už to tak u podvodů bývá, podvod SBF začal nevinně.

Býval hvězdou finančního světa

Bankman-Fried měl připravený život úspěšného intelektuála. Židovská rodina. Matka profesorka, otec profesor. On sám se dokonce narodil v kampusu Stanfordu.

Pak přišlo studium na prestižní MIT. A první velká práce ve financích, na dvoře Jane Street Capital. Zřejmě tady se Bankman-Fried poprvé naučil čarovat se spready a arbitráží, což je typ obchodu, kdy se využívá jiných cen na odlišných trzích. Navíc tady potkal svou femme fatale, Caroline Ellison.

V roce 2017 SBF založil tradingovou společnost Alameda Research. V médiích později přiznal, že slovo research (výzkum) zvolili proto, aby tak nedráždili úřady.

„Když pojmenujete svou společnost ‚Zabýváme se mezinárodní arbitráží s kryptoměnou bitcoin‘, nikdo vám neotevře bankovní účet,“ řekl.

Jenže právě tohle Alameda dělala. Využívala rozdílných cen bitcoinu v USA a Japonsku, do toho prováděla i další rizikové obchody. Zprvu šlo zjevně všechno dobře a legálně.

V roce 2019 založil náš podvodný kudrnáč kryptoměnovou burzu FTX, vrchol svého impéria.

A na vrcholu byl i on. Byl na obálkách časopisů, přispíval politikům na kampaně, uznávali ho finanční gurus. Měl být důkazem, že rozbouřený krypto svět našel svého hrdinu, který jde regulátorům na ruku. To všechno byl klam.

Bahamské hříchy vrhají dlouhé stíny

První vlaštovku pochybení měl způsobit už fakt, že si Bankman-Fried za 30 milionů dolarů koupil v březnu roku 2022 luxusní penthouse na Bahamách. Oficiálním kupcem byl FTX Property Holdings Ltd.

Možná právě ze sídla hříchu řídil Bankman-Fried finální kroky svého podvodu. Pobýval zde se svou přítelkyní Ellison a dalšími lidmi zapletenými v jeho firmách. O klasické spolubydlení rozhodně nešlo.

V čem tedy celý podvod spočíval? V přesouvání aktiv. Riziková tradingová firma Alameda si ilegálně „půjčovala“ prostředky klientů z FTX. Ellison pak pálila jeden milion za druhým. Možná to vše začalo jen krátkodobou snahou pokrýt první ztráty, jenže se to zvrtlo.

Burza FTX navíc vydávala nativní token FTT, s jehož cenou manipulovala, aby před bankami vypadala kapitálově silnější. Popsané machinace vyšly najevo v listopadu 2022, kdy burza Binance oznámila, že prodává tokeny FTT za půl miliardy dolarů.

Proč? Ptali se logicky ostatní a začali kryptoměnu prodávat. Reálný majetek impéria SBF se smrskl. Chvíli ještě byla na stole možnost, že Binance celou burzu převezme. Jenže při hloubkové inspekci se přišlo na finanční nesrovnalosti, takže z dealu sešlo.

Hudba dohrála. Bankman-Fried měl kdysi jmění o odhadované hodnotě 26 miliard dolarů. Byl 41. nejbohatším Američanem. V polovině listopadu roku 2022 už neměl s trochou nadsázky ani cent. Jeho firmy zpronevěřily přes 10 miliard dolarů.

V březnu roku 2024 byl Bankman-Fried odsouzen na 25 let za mřížemi. Původně mu hrozil doživotní trest.

A co jeho múza Ellison, která v podvodu sehrála nemalou roli? Ta už je po krátkém pobytu ve vězení na svobodě.

Závěr

Dočetli jste další díl cyklu FinStory, kde se zaměřujeme na ty nejzajímavější finanční příběh dějin. Zkoumáme podvody, kauzy, ale i neuvěřitelné investiční úspěchy a omyly. Každý takový příběh je totiž platným poučením i v dnešní době. Příběh o Bankmanu-Friedovi ukazuje, že finančním podvodníkem může být klidně ten největší sympaťák.

Filip Kalčák pro portál FXstreet.cz

Související články

Tulipánová horečka byla jiná, než si myslíte. Investiční bublinu způsobil vir
Od tulipánové horečky už uplynuly stovky let. Přesto mají o této nejznámější investiční bublině povědomí i lidé, kteří se jinak o finance nezajímají. Vytváří se dojem, že tulipánová mánie přivedla Nizozemsko na pokraj kolapsu. V dalším díle cyklu FinStory si ale vysvětlíme, že horečka ve skutečnosti nebyla tak destruktivní. A že příběh doprovází řada kuriózních náhod.

Podivín se skleněným okem vypekl fracky z Wall Street. Burry odhadl globální krizi
Zatímco jména jako Warren Buffett nebo Ray Dalio na člověka ve finančním světě skáčou neustále, Michael Burry zůstává ve stínu slávy největších investičních legend. Přesto se zapsal do historie stylem, který už může stěží někdo napodobit. Předpověděl pád hypotečního trhu v USA v roce 2008. Na jeho příběh se podíváme v dalším dílu cyklu FinStory.

Stvořil elitní klub, kde Ameriku obral o 65 miliard. Madoff řídil největší Ponzi dějin
Byl modlou finančního světa. Podílel se na vzniku elektronického obchodování, díky čemuž svého času předsedal burze NASDAQ. Nikdo netušil, že Bernie Madoff v pozadí zosnoval největší dosud známé Ponzi schéma historie, ve kterém zahučely desítky miliard dolarů. Na jeho příběh se podíváme v dalším dílu cyklu FinStory.

Ošidil hosty v restauraci a pak obral Ameriku o miliony. Nápad na obří podvod dostal Ponzi náhodou
Je 15. listopadu 1903. Na palubě parolodi S.S. Vancouver připlouvá do Bostonu italský imigrant Charles Ponzi. Muž, který okrade Američany o miliony dolarů. Přitom stačilo málo a místo nejslavnějšího investičního podvodu v dějinách by vznikl legální a výdělečný byznys.

Finanční příběhy dějin - FinStory
Nejsilnější finanční/investiční příběhy dějin – od Ponziho, Tulipánové horečky po vytunelování FTX.

Čtěte více

• Ošidil hosty v restauraci a pak obral Ameriku o miliony. Nápad na obří podvod dostal Ponzi náhodou
  Je 15. listopadu 1903. Na palubě parolodi S.S. Vancouver připlouvá do Bostonu italský imigrant Charles Ponzi. Muž, který okrade Američany o miliony dolarů. Přitom stačilo málo a místo nejslavnějšího investičního podvodu v dějinách by vznikl legální a výdělečný byznys.
• Podivín se skleněným okem vypekl fracky z Wall Street. Burry odhadl globální krizi
  Zatímco jména jako Warren Buffett nebo Ray Dalio na člověka ve finančním světě skáčou neustále, Michael Burry zůstává ve stínu slávy největších investičních legend. Přesto se zapsal do historie stylem, který už může stěží někdo napodobit. Předpověděl pád hypotečního trhu v USA v roce 2008. Na jeho příběh se podíváme v dalším dílu cyklu FinStory.
• Stvořil elitní klub, kde Ameriku obral o 65 miliard. Madoff řídil největší Ponzi dějin
  Byl modlou finančního světa. Podílel se na vzniku elektronického obchodování, díky čemuž svého času předsedal burze NASDAQ. Nikdo netušil, že Bernie Madoff v pozadí zosnoval největší dosud známé Ponzi schéma historie, ve kterém zahučely desítky miliard dolarů. Na jeho příběh se podíváme v dalším dílu cyklu FinStory.
• Tulipánová horečka byla jiná, než si myslíte. Investiční bublinu způsobil vir
  Od tulipánové horečky už uplynuly stovky let. Přesto mají o této nejznámější investiční bublině povědomí i lidé, kteří se jinak o finance nezajímají. Vytváří se dojem, že tulipánová mánie přivedla Nizozemsko na pokraj kolapsu. V dalším díle cyklu FinStory si ale vysvětlíme, že horečka ve skutečnosti nebyla tak destruktivní. A že příběh doprovází řada kuriózních náhod.